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DESCRIPTION:<a href="https://www.formafisc.be/event/legislation-anti-blanch
 iment-pour-les-experts-comptables-129">Législation anti-blanchiment pour 
 les experts-comptables</a>\n3 heures de formation agréée ITAA pour le we
 binaire en directLAB La lutte contre le blanchiment des capitaux est une p
 riorité absolue au niveau mondial. Ces dernières années\, nous avons as
 sisté à un renforcement significatif des dispositifs de prévention du b
 lanchiment que les entités assujetties (experts-comptables\, notaires\, b
 anques\, etc) ont l’obligation d’implémenter. Partie 1 : Les obligati
 ons anti-blanchiment de l'expert-comptable (Maxime Besème) le cadre léga
 l : la loi du 18 septembre 2017 et la qualité d'entité assujettie de l'e
 xpert-comptable \;l'approche fondée sur les risques : évaluation globale
  et évaluation individuelle des risques \;les obligations de vigilance à
  l'égard de la clientèle : identification et vérification de l'identit
 é du client\, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs (reg
 istre UBO)\, personnes politiquement exposées et vigilance continue \;l'o
 rganisation interne : politiques et procédures\, AMLCO\, formation du per
 sonnel et conservation des documents \;la déclaration de soupçon à la C
 TIF : quand déclarer\, comment procéder concrètement\, interdiction de 
 divulgation et protection du déclarant \;illustration au moyen d'un casus
  pratique \;perspectives : le nouveau paquet européen (règlement AMLR et
  AMLA). Partie 2 : Le contrôle qualité des obligations LAB en pratique (
 Cathy Duchene) le déroulement d'une revue qualité ITAA sous l'angle anti
 -blanchiment \;les points de contrôle et la documentation attendue \;les 
 manquements fréquemment constatés et leurs suites \;les bonnes pratiques
  à mettre en place au sein du cabinet. Le webinaire est enregistré et pe
 ut être visionné en replay. Le replay ne peut pas donner droit à une at
 testation ITAA. Maxime Besème Maxime Besème est avocat au barreau de Bru
 xelles au sein du cabinet TetraLaw. Il est spécialisé en droit fiscal et
  en droit pénal financier. Cathy Duchesne Cathy Duchesne est expert- [...
 ]
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SUMMARY:Législation anti-blanchiment pour les experts-comptables
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 ation-anti-blanchiment-pour-les-experts-comptables-129">Législation anti-
 blanchiment pour les experts-comptables</a>\n3 heures de formation agréé
 e ITAA pour le webinaire en directLAB La lutte contre le blanchiment des c
 apitaux est une priorité absolue au niveau mondial. Ces dernières année
 s\, nous avons assisté à un renforcement significatif des dispositifs de
  prévention du blanchiment que les entités assujetties (experts-comptabl
 es\, notaires\, banques\, etc) ont l’obligation d’implémenter. Partie
  1 : Les obligations anti-blanchiment de l'expert-comptable (Maxime Besèm
 e) le cadre légal : la loi du 18 septembre 2017 et la qualité d'entité 
 assujettie de l'expert-comptable \;l'approche fondée sur les risques : é
 valuation globale et évaluation individuelle des risques \;les obligation
 s de vigilance à l'égard de la clientèle : identification et vérificat
 ion de l'identité du client\, de ses mandataires et de ses bénéficiaire
 s effectifs (registre UBO)\, personnes politiquement exposées et vigilanc
 e continue \;l'organisation interne : politiques et procédures\, AMLCO\, 
 formation du personnel et conservation des documents \;la déclaration de 
 soupçon à la CTIF : quand déclarer\, comment procéder concrètement\, 
 interdiction de divulgation et protection du déclarant \;illustration au 
 moyen d'un casus pratique \;perspectives : le nouveau paquet européen (r
 èglement AMLR et AMLA). Partie 2 : Le contrôle qualité des obligations 
 LAB en pratique (Cathy Duchene) le déroulement d'une revue qualité ITAA 
 sous l'angle anti-blanchiment \;les points de contrôle et la documentatio
 n attendue \;les manquements fréquemment constatés et leurs suites \;les
  bonnes pratiques à mettre en place au sein du cabinet. Le webinaire est 
 enregistré et peut être visionné en replay. Le replay ne peut pas donne
 r droit à une attestation ITAA. Maxime Besème Maxime Besème est avocat 
 au barreau de Bruxelles au sein du cabinet TetraLaw. Il est spécialisé e
 n droit fiscal et en droit pénal financier. Cathy Duchesne Cathy Duchesne
  est expert- [...]
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