Législation anti-blanchiment pour les experts-comptables

3 heures de formation agréée ITAA pour le webinaire en direct

La lutte contre le blanchiment des capitaux est une priorité absolue au niveau mondial. Ces dernières années, nous avons assisté à un renforcement significatif des dispositifs de prévention du blanchiment que les entités assujetties (experts-comptables, notaires, banques, etc) ont l’obligation d’implémenter.

• le cadre légal : la loi du 18 septembre 2017 et la qualité d'entité assujettie de l'expert-comptable ;
• l'approche fondée sur les risques : évaluation globale et évaluation individuelle des risques ;
• les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle : identification et vérification de l'identité du client, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs (registre UBO), personnes politiquement exposées et vigilance continue ;
• l'organisation interne : politiques et procédures, AMLCO, formation du personnel et conservation des documents ;
• la déclaration de soupçon à la CTIF : quand déclarer, comment procéder concrètement, interdiction de divulgation et protection du déclarant ;
• illustration au moyen d'un casus pratique ;
• perspectives : le nouveau paquet européen (règlement AMLR et AMLA).

• le déroulement d'une revue qualité ITAA sous l'angle anti-blanchiment ;
• les points de contrôle et la documentation attendue ;
• les manquements fréquemment constatés et leurs suites ;
• les bonnes pratiques à mettre en place au sein du cabinet.

Le webinaire est enregistré et peut être visionné en replay.  Le replay ne peut pas donner droit à une attestation ITAA.